JAV iždo departamentas ketvirtadienį skyrė sankcijas buvusiam Libano centrinio banko valdytojui Riadui Salameh (C), teigdamas, kad jis ir sąmokslininkai vykdė tarptautinę korupcijos schemą, kuri iš banko operacijų per fiktyviąsias įmones visame pasaulyje nukreipė milijonus dolerių. Wael Hamzeh/EPA-EFE nuotr
rugpjūčio 10 d. (UPI) — JAV iždo departamentas ketvirtadienį skyrė sankcijas buvusiam šalies gubernatoriui Riadui Salameh LibanasCentriniam bankui už tariamus korupcinius ir neteisėtus veiksmus, prisidedančius prie teisinės valstybės principo žlugimo Libane.
Salamehas tariamai piktnaudžiavo savo padėtimi, kad praturtėtų save ir bendražygius, nukreipdamas maždaug 330 mln. USD iš Banque du Liban sandorių, padedamas savo brolio Radžos įmonės „Forry Associates“.
Milijonai dolerių buvo pervesti per priedangas įmones, investuojančias į Europos nekilnojamąjį turtą.
Pasak Iždo departamento, pinigai, keliaujantys per Raja Salameh fiktyvią kompaniją Britų Mergelių salose, vėliau buvo perkelti į sąskaitas Riad ir Raja Salameh vardu.
„Naudodamasis savo padėtimi praturtinti save, savo šeimą ir bendražygius akivaizdžiai pažeisdamas Libano įstatymus, Salamehas prisidėjo prie Libano korupcijos ir išliko suvokimas, kad Libano elitas neprivalo laikytis tų pačių taisyklių, kurios taikomos visiems Libano žmonėms. “, – sakė Brianas E. Nelsonas, Iždo sekretoriaus pavaduotojas terorizmui ir finansinei žvalgybai. pareiškime.
Iždas nurodė, kad Salamehas patvirtino sutartį, pagal kurią jo brolio įmonė galėjo imti komisinį mokestį už centrinio banko finansinių priemonių pirkimą, nors ši bendrovė bankui nedavė jokios akivaizdžios naudos.
Pasak Iždo departamento, Didžioji Britanija ir Kanada taip pat taiko sankcijas Salameh.
JAV sankcijos netaikomos Banque du Liban ar banko korespondentų santykiams su banku.
Pasak iždo, Salameh yra susijęs su daugybe fiktyvių kompanijų ir banko sąskaitų Europoje ir Karibų jūros regione.
Iždo departamentas nurodė, kad dalis nukreiptų banko lėšų buvo pervesta kelioms nekilnojamojo turto valdymo įmonėms Prancūzijoje, Vokietijoje, Liuksemburge ir Belgijoje, registruotoms Salameh sūnaus Nady Salameh arba buvusios Salameh partnerės Anos Kosakovos vardu.
Salamehas atsistatydino iš pareigų Libano centriniame banke liepą, kai buvo apkaltintas finansų krize, dėl kurios Libano ekonomika žlugo esant aukštai infliacijai.
Jis tiriamas mažiausiai septynios šalys, įskaitant Libaną, už grobstymą ir neteisėtą praturtėjimą. Vokietija ir Prancūzija išdavė arešto orderius ir areštavo dalį Salameh turto.
Salamehas atmetė kaltinimus, kad iš banko operacijų išplovė daugiau nei 300 mln.
