Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pateiktą informaciją ikiteisminį tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.
Įtarimai dėl galimo dokumentų klastojimo, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo, mokesčių vengimo teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, galimo didelės vertės sukčiavimo pareikšti 11 asmenų, tarp kurių – ir juridinis asmuo.
„Statybų darbais užsiimančios bendrovės vadovai, galimai pasitelkę veiklos nevykdančias bendroves, kurioms vadovauti paskirti formalūs, dažnai asocialiai gyvenantys direktoriai, organizavo fiktyvių sandorių grandines – tariamai parduodavo ar įsigydavo statybines medžiagas, jas vėliau galimai perparduodavo Lenkijoje ir kitose šalyse registruotoms įmonėms, kurias valdė susiję asmenys“, – pranešė FNTT.
FNTT pareigūnų surinkti duomenys rodo, kad į šią PVM sukčiavimo schemą galėjo būti įtraukta dar ne mažiau kaip 10 Lietuvoje bei užsienyje registruotų įmonių, kurias valdė tarpusavyje susiję asmenys.
Skaičiuojama, kad, veikiant nuo 2023 m. pradžios, per dvejus metus, teikiant neteisingus duomenis mokesčių administratoriui, galėjo būti nesumokėta daugiau nei 2 mln. eurų PVM į valstybės biudžetą.
Siekiant surinkti kuo daugiau tyrimui reikšmingų duomenų, daugiau nei 70 FNTT pareigūnų rugsėjo viduryje atliko 29 kratas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos apskrityse.
Per kratas paimti reikšmingi dokumentai, mobilieji telefonai, kompiuteriai, užsienio bendrovių antspaudai bei grynieji pinigai.
Sulaikyti penki įtariamieji, tris teismas leido suimti.
Vykdant kratas apribota nuosavybės teisė įtariamųjų turtui, kurio vertė siekia daugiau nei 1 mln. eurų.
FNTT pareigūnai taip pat aiškinasi aplinkybes dėl bendrovių turto pasisavinimo ar iššvaistymo – dingusių keturių automobilių, kurių vertė siekia daugiau nei 0,5 mln. eurų. Jie buvo įsigyti įmonių vardu. Įtariama, kad mašinos galėjo būti parduotos be jokių apskaitos dokumentų, atsiskaitant grynaisiais pinigais.
Taip pat aiškinamasi aukso, kurio vertė daugiau nei 1 mln. eurų, įsigijimo ir galimo pradanginimo aplinkybes.
Už minėtus nusikaltimus gresia laisvės atėmimas. Griežčiausia bausmė – iki aštuonerių metų belangės.
