Australijos federalinės policijos pareigūnas ketvirtadienį Kew mieste, Australijoje, stebi transporto priemonę, kuri buvo sulaikyta pinigų plovimo byloje. Australijos federalinės policijos nuotrauka
Spalio 26 d. (UPI) – Australijos federalinė policija ketvirtadienį apkaltino septynis žmones už dalyvavimą slaptoje neteisėtoje milijardų dolerių vertės pinigų plovimo įmonėje.
Keturi Kinijos piliečiai ir trys australai buvo apkaltinti už tariamą dalyvavimą daugiau nei 145 mln.
AFP tvirtino, kad Čangdziango valiutos biržą valdo Long River pinigų plovimo nusikaltimų sindikatas, kuris plovė pinigus, gautus iš kibernetinių sukčių, neteisėtų prekių prekybos ir smurtinių nusikaltimų.
AFP Rytų vadovybės komisaro padėjėjas Stephenas Dametto sakė, kad sindikatas tariamai įsigijo netikrus pasus už 126 000 USD, todėl nariai galėjo pabėgti iš šalies, jei teisėsaugos agentūroms kiltų įtarimų.
„AFP tvirtins, kad Čangdziango valiutos birža galėjo nuslėpti savo neteisėtą elgesį, nes atrodė kaip teisėtas ir teisėtas pinigų pervedėjas“, – sakė Dametto.
„Priežastis, kodėl šis tyrimas buvo toks unikalus ir sudėtingas, buvo ta, kad šis tariamas sindikatas veikė akivaizdžiai matomas su blizgančiomis parduotuvių vitrinomis visoje šalyje – jis neveikė šešėlyje, kaip kitos pinigų plovimo organizacijos.
Biržoje yra 12 parduotuvių visoje Australijos žemyninėje dalyje ir dabar jai taikomi reguliavimo veiksmai.
Dametto sakė, kad vienas iš pranešimų apie operaciją buvo gautas operacijos metu COVID 19 Pandemija, kai atrodė, kad Čangdziango valiutos keitykla vykdo tvirtą veiklą, nepaisant pasaulinių kelionių draudimų ir daugelio įmonių užblokavimo.
“[The AFP] pastebėjo, kad Changjiang valiutos birža atidarė ir atnaujino naujas ir esamas parduotuvių vitrinas pačioje Sidnėjaus širdyje“, – sakė Dametto. „Tai buvo tiesiog nuojauta. Tai nebuvo teisinga. Daugelis tarptautinių studentų ir turistų grįžo namo, o Changjiang valiutos keityklai plėstis nebuvo akivaizdaus verslo reikalo.
